证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-062
上海谊众药业股份有限公司
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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市奉贤区仁齐路 79 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 242
普通股股东所持有表决权数量 52,821,250
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.8176
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 17,019,129 32.2202 15,372,976 29.1037 20,429,145 38.6761
计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 17,010,129 32.2031 15,381,976 29.1208 20,429,145 38.6761
计划相关事宜的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 17,010,129 32.2031 15,381,976 29.1208 20,429,145 38.6761
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
谊众药业股份 9,129 2,976 ,417
有限公司 2023
年限制性股票
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
关于审议《上海 0,129 1,976 ,417
谊众药业股份
有限公司 2023
年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
大会授权董事 0,129 1,976 ,417
会 办 理 公 司
股票激励计划
相关事宜的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：周锋、沈国兴
律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
特此公告。
上海谊众药业股份有限公司董事会
