证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-032
南京磁谷科技股份有限公司
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司
A309 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 18,966,300
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.5653
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,965,800 99.9973 500 0.0027 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,965,800 99.9973 500 0.0027 0 0.0000
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,965,800 99.9973 500 0.0027 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于〈公司
（草案）〉及其
摘要的议案》
《关于〈公司
实施考核管理
办法〉的议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会办理 2023
年限制性股票
激励计划相关
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
董继勇、南京宝利丰智能装备制造合伙企业（有限合伙）作为公司 2023 年限制
性股票激励计划激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东, 已对以上议案回
避表决。
三、 律师见证情况
律师：华诗影、郑子萱
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决
议合法、有效。
特此公告。
南京磁谷科技股份有限公司董事会
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