近段时间，泰国媒体爆出一则消息， 中国夫妻苏某与叶某在曼谷一栋豪华住宅楼内，因涉嫌串通洗钱和利用虚拟货币进行欺诈，遭泰国警方拘捕。

并于该住宅楼内查获一百五十万泰铢现金，多套豪宅地契，多只暴力熊，好几辆豪华轿车，名牌包包及多个电子商品。

(资料图片)

根据泰国警方统计，共有超过两万名受害人，涉及 价值上百亿元。

但这样的案件其实不稀奇，在眼下，加密货币诈骗已经发展成一种规模巨大、危害巨大的网络犯罪。

电子货币因其隐蔽性和技术性，使其在网络诈骗中的受害者很难识别和追查，因此诈骗分子的诡计更容易得逞。

诈骗团伙竟在自家门口？

去年，泰国警察收到许多有关加密货币的欺诈案件 ，而其中奇怪的一点是受害人称都是被所谓的“ 高级金融顾问 ” 骗到一个假的平台上进行投资 ，进而实施诈骗一系列后续操作。 泰国这一年受欺诈的损失金额就已经超过3000万泰铢。

然而谁也没想到该类诈骗也会 “全球开花”， 除了泰国的受害者，世界各国都陆续出现了该类欺骗案件， 换算成泰铢总共有高达十亿的损失，而且都是来自同一个诈骗团伙。

针对这起全国性的诈骗恶劣案件，泰国网警总部开始了一项全球性的调查 ， 并秉持着 “ 不相信任何人，只相信自己 ” 的旗号开展行动， 旨在下定决心 打掉骗子老巢。

不过，经过几个月辗转各国的追查，泰国警方都没有收获，可是当泰国警方一筹莫展的时候，却有消息称调查发现那个骗局组织的所在地，就在泰国曼谷市内的一处豪宅区。

最危险的地方就是最安全的地方?泰国警方不禁苦笑，骗子就这样明目张胆在自己家门口闹事。

于是，泰国警方马上锁定了诈骗团伙的目标，并且出派上百名特警，对 包含了5座占地150多平米，总价在三千五百万到六千万泰铢之间二层别墅进行了严密包围。

随后在突击搜捕中，一位31岁的中国人和他的25岁的妻子被逮捕，是这个诈骗集团头目的重大嫌疑人。

天价诈骗金额后的安全隐患

在这次搜索中，警察们发现了价值十六亿多的财产，其中包括保时捷，玛莎拉蒂，奔驰迈巴赫等九台豪华轿车。

一屋子数不清的现金和名牌奢侈品，几张豪华房别墅地契，可谓是天财地宝都汇聚于此。

但是在泰国警方进一步的研究之后，发现这个大规模复杂网络诈骗案远远不止我们想的那么简单。

经警方调查发现该团伙作案手法非常老练，反侦查意识极强，骗子通过伪造的身份信息，在不同的社会网络上取得受害者的信任。

然后邀请他们到这个虚拟的平台上进行交易， 在受害者陷进 “温柔乡” 后 会花钱大肆购买所谓的加密货币。

但实际上 它的资金将被转移到这对夫妇的电子货币账户中，来供该夫妻俩尽情的享受 “天伦之乐”。

但一旦到了取款时间，诈骗团伙就会称受害者的账户在后台被限制使用，然而想解除限制，就只能往里面源源不断的打钱。

往往当受害者意识到被骗的时候，通常都已经给身边的亲戚朋友把钱给借遍了。

于是该团伙用此类似的方法在全球各个国家 “雨露均沾”，向全球诈骗了数百亿的巨额财产。

而这起特大诈骗案也从侧面显现了人们对资金防范意识不强。首先，这一事件表明了世界上洗钱与欺诈行为的普遍与严重程度。

这并不只是泰国一对中国夫妻的犯罪行为，也是世界金融系统里一个潜伏已久的问题。

因此，如何在国际范围内加强对国际金融的监督，以有效地打击洗钱、欺诈等犯罪行为，已成为当今世界各国所面对的一项重大课题。

其次，该事件还折射出中国社会普遍存在的“侥幸心理”。苏某、叶某的这种做法，不但给受害人造成了极大的伤害， 而且对中国在世界上的形象造成了严重的影响。

结语：

现在，中国夫妇因涉嫌诈骗、洗钱等罪名被起诉，按照泰国的法律，他们将被判处最高15年有期徒刑。

这也是在警告其它的网络犯罪分子，他们将会被更加严厉地打击，没有任何地方可以逃避。

对受害者而言，想要追回自己的损失，却只能遥遥无期了，大家千万别轻易相信网络上那些不明来源的投资机会，只有时刻保持警惕，才能保证自己的财产安全。

同时在中国社会中，应该怎样加强道德建设，树立国人正确的价值观念，这样才能在根本上减少此类事件发生。

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