万兴发债中签号介绍

末“五”位数69746，19746，09284

末“六”位数031144

末“九”位数194578851，694578851

末“十”位数7875311371，2414223310，4185585938，8119479270，0422853971，6406502428

(一)信用评级

本次可转换公司债券已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，并出具了《万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，万兴科技主体信用级别为 A+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用级别为 A+。

本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

(二)公司最近三年现金分红情况

公司于 2018 年完成首次公开发行股票并上市，最近三年公司现金分红具体情况如下：

公司最近三年均按照公司章程的规定以现金分红的方式向股东分配股利。 2018 年、2019 年和 2020 年现金分红占当年可分配利润的比例分别为 24.54%、 32.98%和 20.75%，符合公司章程中关于以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之十五的要求。

(三)公司未来三年分红规划(2020-2022 年)

为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，进一步细化公司章程中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划》，已经公司 2019 年度股东大会审议通过。

《未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划》明确了公司未来三年利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

万兴转债公司如何

公司是一家主要从事消费类软件研发、销售及提供相应技术支持服务的国家级高新技术企业，公司消费类软件产品以“数字创意”为核心，通过“自主研发、自主品牌、自建渠道的模式”与“开放合作构建生态网络的思维”，以互联网线上交易方式为全球用户提供高效、高质的数字创意、数据管理、办公效率等三大类消费类软件产品及服务。

1、数字创意软件

公司的数字创意软件主要包括以下种类：①视频编辑类软件主要帮助用户通过电脑、智能手机、平板电脑等电子设备，对照片、视频、音频等素材进行高效、高质、便捷的个性化编辑、制作，再生成照片、视频等文件，并通过视频社交网站进行传播、分享、存储等功能的产品与服务;②音视频转换类软件支持用户从视频网站、DVD 等多种渠道获取视频资源并适配格式，方便用户在其智能手机、平板电脑、多媒体播放器等设备上播放。

2、数据管理软件

公司的数据管理软件为用户的数字信息生活提供安全、便捷的一站式解决方案，为拥有智能手机、平板电脑、新型智能设备等移动智能终端、个人电脑的用户解决跨端数据迁移、数据备份、数据安全、及设备管理的需求，提升用户信息尤其是隐私信息的保密性、真实性、完整性以及可控性。在科技时代全面保护、管理用户的数据，全面支持 Windows、macOS、iOS、Android 等主流系统，满足多种场景需求。

3、办公效率软件

公司的办公效率软件主要为用户提供功能强、易用性高、简洁、高效的办公效率解决方案，满足用户的多场景、多样化办公需求。